非法集资典型案例
发布日期：2025-06-26 浏览次数：29
案例一：程某等人涉嫌非法集资案（投资领域）
程某等人通过投资墓地项目，，，，，，以高额年化利率为诱饵，，，，，，非法集资超2000万元，，，，，，主要受害者是老年人。。。。 。。。他们利用老年人对投资了解的不足，，，，，，巧舌如簧地鼓吹墓地投资的利润丰厚，，，，，，导致众多老人被骗。。。。 。。。
温馨提示：老年人在面对投资时，，，，，，一定要提高警惕，，，，，，不要被高额回报所迷惑。。。。 。。。对于墓地投资等非常规项目，，，，，，更要多方了解，，，，，，避免落入不法分子的圈套。。。。 。。。记住，，，，，，天下没有免费的午餐，，，，，，切勿因贪小而失大。。。。 。。。
案例二：骆某某等人集资诈骗案（养老、旅游领域）
骆某某等人利用发展养老旅游和养老理财项目的名义，，，，，，通过虚假宣传，，，，，，诱骗老年人投资。。。。 。。。他们谎称拥有多处酒店股权，，，，，，以股权为担保吸引投资，，，，，，最终资金链断裂，，，，，，造成集资参与人经济损失1000余万元。。。。 。。。
温馨提示：养老理财需谨慎，，，，，，不要被不法分子的高额回报所诱惑。。。。 。。。在投资前，，，，，，务必核实项目的真实性和合法性，，，，，，切勿盲目跟风。。。。 。。。同时，，，，，，子女也要多关心老人的财务状况，，，，，，避免老人被骗。。。。 。。。
案例三：莫某某集资诈骗案（养老、投资领域）
莫某某虚构养老基地项目、虚拟货币等投资事实，，，，，，通过口口相传等方式向社会公开宣称，，，，，，承诺高额利息回报，，，，，，非法吸收资金3700余万元。。。。 。。。该案受害者多为老年人，，，，，，经济损失巨大。。。。 。。。
温馨提示：投资有风险，，，，，，选择需谨慎。。。。 。。。在面对陌生或高风险的投资项目时，，，，，，老年人一定要提高警惕，，，，，，多方了解项目的真实性和可靠性。。。。 。。。同时，，，，，，要保持理性思维，，，，，，不要被虚假的高额回报所迷惑。。。。 。。。
案例四：陈某某、刘某某集资诈骗案（投资领域）
2017年8月开始，，，，，，被告人陈某某伙同刘某某等以“某甲公司”投资虚构项目“富硒矿”、“银河夜月玉”等名义，，，，，，通过“口口相传”、召开推介会等方式招揽投资人向“某甲公司”投资，，，，，，并承诺按投资额的1.8倍，，，，，，分期24周返还本息，，，，，，并附赠玉和积分；；；；；；；；后变换名目，，，，，，推出“银河链”虚拟货币，，，，，，虚构涨幅，，，，，，引诱投资人购买“银河链”。。。。 。。。2018年12月20日，，，，，，刘某某以系统升级为由，，，，，，停止支付利息，，，，，，后逃匿。。。。 。。。
温馨提示：当前，，，，，，我国金融市场不断创新，，，，，，不法分子利用老年人经济宽裕投资需求旺盛，，，，，，但对互联网金融等新生事物认识不足、缺乏专业知识等情况，，，，，，以“区块链、“虚拟币”等蹭热点，，，，，，这类犯罪以高额回报为诱饵，，，，，，通过身边人身边事“口口相传”打消老年人警惕心理，，，，，，极易使老年人陷入骗局。。。。 。。。
案例五：安徽伯爵庄园养老服务有限公司非法集资案（养老、投资领域）
安徽伯爵庄园养老服务有限公司非法集资案，，，，，，是一起典型的针对中老年群体的诈骗案件。。。。 。。。该公司通过发放广告宣传册、举办开业庆典、实地考察等手段，，，，，，诱导中老年人投资所谓的养老服务，，，，，，承诺高额年化回报。。。。 。。。然而，，，，，，这背后却是一个精心设计的非法集资陷阱，，，，，，导致404名投资人损失高达3300余万元。。。。 。。。
温馨提示：面对所谓的“养老服务”投资，，，，，，必须保持高度警惕。。。。 。。。高额回报往往伴随着高风险，，，，，，甚至可能是诈骗。。。。 。。。中老年人群体尤其要增强防范意识，，，，，，切勿被小恩小惠蒙蔽双眼。。。。 。。。在选择投资项目时，，，，，，应仔细核查项目真实性，，，，，，了解相关手续是否合法。。。。 。。。同时，，，，，，子女也应加强对老年人的关怀和沟通，，，，，，帮助其识别诈骗手段，，，，，，共同守护家庭财产安全。。。。 。。。
案件六：杜某某非法吸收公众存款案（网贷领域）
2016年下半年，，，，，，被告人杜某某以经营需要资金为由，，，，，，许诺全额代还本息并支付好处费、红包，，，，，，让同学刘某某、陈某某、杨某某通过“分期乐”、“爱又米”、“名校贷”等网络贷款平台获得贷款后交给自己使用，，，，，，或者通过“京东白条”等方式分期网购苹果手机交给自己变现使用，，，，，，以此获取资金。。。。 。。。2017年4月，，，，，，杜某某为增加吸收款物数额，，，，，，以全额代还本息且支付款、物（手机折现金额）数额5%的利息为诱饵，，，，，，让刘某某、陈某某、杨某某再找亲友、同学，，，，，，通过网络贷款或网络购买手机、加油卡等实物，，，，，，向亲友、同学吸收资金或实物。。。。 。。。杜某某共从上述人员处吸收资金共计人民币4965744.26元。。。。 。。。
温馨提示：学生作为促进就业重点人群，，，，，，经济承受能力有限，，，，，，应当树立正确消费观念，，，，，，量力而行，，，，，，切莫为贪图一时利益网络借款或网络投资，，，，，，损害自身合法权益甚至身陷囹圄。。。。 。。。
案件七：刘某某、李某某、诸某某、周某非法吸收公众存款罪案（养老、旅游领域）
2022年12月至2023年4月，，，，，，被告人刘某某利用其实际控制的合肥某旅游公司，，，，，，在未取得金融主管部门批准的情形下，，，，，，伙同被告人李某某、诸某某、周某等人，，，，，，通过业务员上街推销、客户互相推荐等宣传方式，，，，，，并以实物赠品、烤全羊聚餐、短途游等形式吸引社会不特定群体（主要为老年人客户）购买该公司旅游卡的方式变相吸收公众存款。。。。 。。。具体购买方式为客户按照1万元或其整倍数来充值旅游卡，，，，，，以1万元为例，，，，，，公司与客户签订合同，，，，，，约定好旅游线路，，，，，，公司需在合同签订之后六个月内，，，，，，每月为客户安排一次价值1800元的旅游线路，，，，，，如果客户放弃旅游，，，，，，则可以得到1800元返现，，，，，，六次全部放弃，，，，，，则可以得到10800元返现，，，，，，折算利息为年化16%。。。。 。。。经审计，，，，，，合肥某旅游公司共计与集资参与人签订654份“宜趣游”《旅游线路销售合同》，，，，，，销售份额1064份，，，，，，合同金额为1064万元。。。。 。。。
温馨提示：投资“养老项目”、销售“养老产品”、提供“养老服务”，，，，，，养老行业已经发展成最具潜力的新兴产业，，，，，，不少犯罪分子以养老为噱头，，，，，，打着投资、充值、加盟养老项目或提供养老服务等名义，，，，，，承诺返本销售、返现回购等方式吸引老年人投资，，，，，，实质上是虚构高收益陷阱变相进行非法集资。。。。 。。。
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